EXDIRECTIVA DE ADUANAS SE ASOCIÓ CON PRESUNTO OPERADOR DE LA MAFIA RUMANA Y COMPRÓ RESIDENCIA DE CASI UN MILLÓN DE DÓLARES

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que Araceli Hernández Perea, exdirectiva de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), constituyó dos empresas en Texas junto con Alejandro Enrique Arcos Romero, identificado como presunto operador financiero de Florian Tudor, señalado como líder de la llamada mafia rumana en México.

La investigación, elaborada por los periodistas Iván Alamillo y Verónica Ayala y publicada por Aristegui Noticias, documenta que Hernández Perea también adquirió una residencia de lujo en San Antonio, Texas, poco más de un año después de dejar su cargo en Aduanas. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

La exfuncionaria ocupó la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la ANAM entre febrero de 2022 y marzo de 2023, periodo que abarcó parte de las administraciones de Horacio Duarte y Rafael Marín Mollinedo.

Desde ese puesto tuvo participación en contrataciones multimillonarias relacionadas con áreas sensibles para la seguridad de las aduanas mexicanas.

Entre los documentos localizados aparecen contratos por más de mil millones de pesos con Seguritech Privada y otro por 275 millones de pesos con Ingeniería Operativa, ambos relacionados con servicios para equipos de inspección mediante rayos X utilizados en contenedores y equipajes. :contentReference[oaicite:1]{index=1}

SE ASOCIÓ EN TEXAS CON ARCOS ROMERO

De acuerdo con registros mercantiles estadounidenses revisados por MCCI, durante 2024 Hernández Perea constituyó las empresas Fantastic Five Builders LLC y Quiereme Mucho Spirits LLC junto con Alejandro Enrique Arcos Romero.

Arcos Romero fue funcionario de la propia ANAM y la investigación lo identifica como uno de los presuntos operadores financieros relacionados con la organización de Florian Tudor.

En febrero de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias de Arcos Romero como parte de la llamada Operación Caribe, desarrollada contra la estructura financiera vinculada con la mafia rumana.

La investigación señala que el bloqueo se realizó a petición de autoridades estadounidenses en el contexto de las acciones contra una organización relacionada con clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos como Cancún y Los Cabos. :contentReference[oaicite:2]{index=2}

COMPRA CASA DE LUJO EN SAN ANTONIO

En junio de 2024, Hernández Perea adquirió una residencia ubicada en The Dominion, uno de los desarrollos residenciales exclusivos de San Antonio, Texas.

La propiedad fue adquirida por 875 mil dólares y actualmente tendría un valor estimado cercano a los 927 mil 700 dólares, aproximadamente 16 millones de pesos.

La vivienda está construida sobre un terreno de mil 456 metros cuadrados y cuenta con cuatro habitaciones, tres baños y medio, sala de cine, sala de juegos, varias áreas de estancia, cocina con acabados de lujo y garaje para tres vehículos.

Para adquirirla, la exfuncionaria obtuvo un crédito hipotecario por 546 mil dólares con un plazo de 30 años. :contentReference[oaicite:3]{index=3}

EXFUNCIONARIA RESPONDE A LOS SEÑALAMIENTOS

Al ser cuestionada por MCCI sobre el origen de sus ingresos, Hernández Perea mencionó la pensión correspondiente a sus cuatro hijos.

También aseguró que actualmente no mantiene relación con Arcos Romero.

Aunque los registros estadounidenses revisados por la investigación la colocan junto con él en las dos sociedades constituidas en Texas, Hernández Perea únicamente reconoció su participación en Quiereme Mucho Spirits LLC, empresa que, explicó, fue creada para distribuir mezcal. :contentReference[oaicite:4]{index=4}

TUVO UNA ORDEN DE APREHENSIÓN ANTES DE LLEGAR A ADUANAS

La investigación también recuperó otro episodio de la trayectoria de Hernández Perea.

Antes de incorporarse a la ANAM había trabajado como directora de Recursos Materiales de la entonces Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México.

En enero de 2022, la Fiscalía capitalina obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, derivado de una contratación realizada en 2018.

Sin embargo, Hernández Perea promovió un amparo y la orden fue cancelada en julio de 2022 después de que un juez considerara que el delito imputado había prescrito. Para entonces ya ocupaba la Dirección de Recursos Materiales de la Agencia Nacional de Aduanas. :contentReference[oaicite:5]{index=5}

La investigación de MCCI coloca ahora bajo escrutinio tanto las relaciones empresariales de la exfuncionaria después de abandonar el gobierno como las contrataciones multimillonarias que estuvieron bajo su responsabilidad durante su paso por una de las áreas estratégicas de la Agencia Nacional de Aduanas.